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叶檀坚决截断地下钱庄与虚假贸易利益链

时间:2018-08-18 18:49:10| 来源:| 编辑:笔名| 点击:0次

叶檀:坚决截断地下钱庄与虚假贸易利益链

◎每经评论员 叶檀

地下钱庄的抬头说明资本与企业的管控机制部分失灵。

有关部门的重拳打击表明形势不容乐观。新华社报道,自今年4月以来,公安部会同央行、外管局等部门,开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。公安部最新数据显示

叶檀坚决截断地下钱庄与虚假贸易利益链

,从今年4月至今,全国破获170余起重大地下钱庄、洗钱案件,涉案金额8000多亿元。

地下钱庄的猖獗,背后反映出经济秩序与货币秩序的控制亟待加强。

国资委数据显示,截至2014年底,共有107家中央企业在境外设立了8515家分支机构,分布在全球150多个国家和地区。2014年底境外资产总额增加到4.9万亿元,年均增长16.4%;在国资委监管的中央企业纯境外单位中,资产总额、营业收入、利润总额分别达到4.68万亿元、4.49万亿元和1200亿元。

但根据11月10日由商务部研究院、国资委研究中心、联合国开发计划署驻华代表处联合发布的《中国企业海外可持续发展报告2015》称,目前近三成中国企业的海外经营业绩处于亏损状态,问卷调查中36%是国企,63%是民企。一些独立组织的调查结果则是,国企在海外的投资,50%以上是亏损的。

2014年4月,外管局发布《2013年中国国际收支报告》,2013年对外投资收益逆差为599亿美元,较上年扩大4.3%。转引自《求是》杂志2014年5月23日《正确看待中国对外投资收益逆差》一文,国际货币基金组织的国际投资头寸数据显示,中国对外直接投资的收益率仅为4.3%,明显低于美国等发达国家对外直接投资的收益水平。2014年11月,浙江大学管理学院EMBA中心主任贲圣林提供的数据是,中国对外净资产投资回报率平均每年是-3%,德国平均收益率是6%到7%,我们的投资能力有待提高。

如果说投资能力差是水平问题,那么赴海外购买快枯竭的矿产等资源,把企业投资搞成专为个人、团体洗钱,则是不可饶恕的盗窃行为。

近期披露的典型洗钱案例包括浙江金华“9·16”专案。一个涉案团伙所制作的电子会计账目显示,2014年前10个月就赚了2072万元。这起专案中,总涉案资金高达4100余亿元。目前已打掉围绕该核心队伍的规模以上买卖外汇犯罪团伙8个。一个案例的涉案资金就能达到千亿级别,说明洗钱规模不容小视。

洗钱的交易手法通常是套现、对敲、黑市买卖甚至通过赌场。除了投资能力外,最引人关注的是虚假贸易与骗取补贴、贪污受贿。如“9·16”专案中的犯罪嫌疑人赵某宜在香港先后注册成立了“义乌宇富物流”等数十家公司,利用NRA账户(非居民账户)跨境转移人民币超千亿元。

另一团伙在深圳注册成立了8家公司,虚构进出口业务项目,并从银行骗购外汇转入境外指定账户,赚取利率与手续费。

更可恶的是骗取补贴,警方查实以潘某为首的犯罪团伙在宁夏银川市注册了12家皮包公司,在没有真实贸易的情况下,通过向深圳、大连、青岛等地的报关行、货运代理公司购买出口数据,由其名下公司报关出口,并向地下钱庄的赵某购买外汇制造收汇假象,非法骗取宁夏政府出口奖励多达3860万元。

而另一起发生在福建福清市的案例,显示北方某央企高管通过福建地下钱庄洗钱,将贪污国企巨额资金“洗白”。

这些数据让人对中国出口重镇的贸易量、以及出口补贴的效率与公平产生质疑,这个后果比较严重。

洗钱很难被灭绝,只要存在汇差就会有洗钱,但在洗钱过程中涉及大量的投资失败案例、虚假贸易和骗取补贴等现象,说明激励机制出现了问题,对此打上补丁亡羊补牢刻不容缓。